О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
: ОАО "СахМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.03.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2023 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 г.
3.Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
4.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.О сообщении акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
12.О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «СахМП» по увеличению уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
13.О порядке определения цены размещения дополнительных акций.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00134-А от 24.04.2008 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 19.12.2022 № 2536) ОАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.03.2023г. М.П.